第四屆第二次理監事聯席會議 會議記錄

登錄時間：2024-04-17

社團法人美國奧克拉荷馬大學在台校友會

第四屆第二次理監事聯席會議 會議記錄

 

 

一、日　　期：中華民國113年4月17日(星期三)下午17時整

二、地　　點：康城工程顧問股份有限公司

（台北市信義路四段184號8F）

視訊連結

GoogleMeet視訊會議

（代碼：https://meet.google.com/cnn-wxir-byw）

三、主　　席：李夢輝　理事長　　　　　　　　　紀錄:彭尹亭

四、出席理監事（詳如會議簽到表）

（一）出席理事

胡為善副理事長兼常務理事、李東明常務理事、
黃柏農理事(線上出席)、葉耀輝理事、林顯群理事、李建德理事、林成原理事(線上出席)、孫嘉穗理事、郭魯萍理事。

（二）出席監事

李公哲常務監事、李祖添監事、李梅芬監事。

 

五、列席人員：張寶全榮譽理事長、王繼國前理事長、

秘書處蕭靜慧協理、彭尹亭秘書長。

 

六、主席致詞:略

七、報告事項

（一）會務報告

1.確認第四屆第一次理監事會之會議紀錄（如附件一）。

2.本會已於113年元月27日(星期六)上午10時00分於台北市仁愛路三段160號福華飯店3樓金龍廳舉辦第三屆第九次理監事聯席會議、第四屆第一次會員大會、第四屆第一次理監事聯席會議及113年之新春餐會及賓果摸彩活動。

3.有關本會113年元月27日(星期六)舉辦第三屆第九次理監事聯席會議、第四屆第一次會員大會之會議紀錄、第四屆第一次理監事聯席會議之會議紀錄及第四屆理事長、副理事長、常務理事、常務監事、理事及監事當選名冊，業已於113年2月17日以校友會字第113003號函函請主管機關內政部備查。

4.統計至113年3月31日，本會一般會員計70位，眷屬會員計8位，總計78位。

（二）財務報告

本會113年1月1日至3月31日財務收支表（如附件二）。

八、討論提案

（一）提案一（理事長提案）

1.案由：

本會原第二、三屆秘書長林怡岑小姐離職，爰提名由彭尹亭小姐擔任本屆秘書長，報請公鑒。

2.說明：

依據本會章程第25條之規定辦理。

3.決議：

照案通過。

 

（二）提案二（秘書處提案）

1.案由：

本會擬於本年舉辦參訪東部或中南部會員、校友及聯誼餐敘事宜，提請討論舉辦時間及地點。

2.說明：

(1)經秘書處統計本會東區校友計5位，中區校友計32位，南區校友計49位及北區校友計115位，合計台灣地區校友總數為201位。

(2)交通方式建議為臺鐵＋遊覽車或高鐵＋遊覽車接駁方式。

(3)參加本次參訪活動之北部、中部、南部及東部會員、校友，建議均全額補助往返臺鐵票、高鐵票及火車票或客運車票。

3.決議：

(1)經討論決議參訪地點為嘉義，參訪行程包含故宮南院、東石布袋港及中正大學等，請秘書處洽請中正大學黃柏農副校長意見後，安排相關行程。

(2)參訪時間以6月下旬或7月上旬為優先。

(3)交通方式建議以高鐵或台鐵＋遊覽車接駁方式為主。

（三）提案三（理事長提案）

1.案由：

建議延續前三屆之作法，於理監事會或會員大會舉辦時，考量及選擇適宜之時機，併同辦理專題演講或健康講座事宜。

2.說明：

敬請理監事提供專題演講講題及提名建議講座人選，俾利於先安排及邀請。

3.討論及決議:

建請規畫以健康講座為優先，其次為專題演講。

（四）提案四（秘書處提案）

1.案由：

新增眷屬會員申請入會核備案(如附件三)，合計新增1位新眷屬。

會員趙琍學姐，係本會秦詩漣理事之夫人)。

2.說明：

(1)經秘書處初審，可符合本會章程第八條第一項之申請資格。

(2)若本案經理監事會核備，本會一般會員人數維持為70位，眷屬會員增加為8位。

3.決議：

照案通過。

（五）提案五（秘書處提案）

1.案由：

辦理法人變更登記案。

2.說明：

(1)因本校友會於104年6月成立時，除曾獲人團法之主管機關內政部核准外，亦曾辦理台北地方法院登記，依據相關規定，本會若需辦理銀行存戶中新任理事長印章之變更，除需向銀行提供主管機關內政部之法人核准變更函及理事長當選證書外，尚需提供台北地方法院之法人變更登記。

(2)為辦理台北地方法院之法人變更，謹檢陳變更登記所需文件內容如附件四（合計9項）。

(3)依前述規定，需請全體理監事提供身分證正反面影本及小章，登錄於規定之格式內容（如附件四）後，向台北地方法院辦理法人變更登記事宜。

3.決議：

(1)照案通過。

(2)理監事提供之身分證正反面影本及小章，僅限於辦理台北地方法院之法人變更登記使用，不得作為其他用途。

九、臨時動議

（一）臨時動議一：（郭魯萍理事提案）

1.案由及說明：

建請辦理更新本會在台校友名冊。

2.決議：

(1)請秘書處協助辦理。

(2)有關本會在台校友名冊之格式與內容，建議宜考量個資法之相關規定。

 

十、散會

會議紀錄照片